Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

                  Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

   Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trân trọng thông báo và  kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h ngày 26/04/2024
2. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn

115 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q.Hải Châu,  Tp. Đà Nẵng                     

3. Chương trình nghị sự:

• Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
• Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành;
• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
• Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
• Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2024;
• Báo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký Công ty năm 2023 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2024;
• Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
• Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại trang web: www.duoctw3.com.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

• Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước 16h00 ngày 20/04/2024.
• Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 20/04/2024 bằng cách liên lạc về BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại:  (0236) 3830 202 – (0236) 3816 687                            

Liên hệ:  Đồng Huỳnh Khánh Hòa                          Điện thoại: 0932.379.989

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu sử dụng tại Đại hội:

1. Thông báo mời họp
2. Chương trình nghị sự
3. Quy chế làm việc tại Đại hội
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
5. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành;
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
7. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
8. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2024;
9. Báo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký Công ty năm 2023 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2024;
10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;