Tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, công bố thông tin về tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

  1. Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chương trình và tài liệu sử dụng tại ĐHĐCĐ năm 2025
  2. Thông báo mời họp
  3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ
  4. Chương trình nghị sự
  5. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
  6. Mẫu thẻ biểu quyết
  7. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
  8. Mẫu phiếu đề cử (cổ đông cá nhân)
  9. Mẫu phiếu đề cử (nhóm cổ đông)
  10. Mẫu Sơ yếu lý lịch
  11. Mẫu phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị
  12. Mẫu phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát
  13. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030;
  14. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành
  15. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025
  16. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
  17. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025
  18. Báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và lương Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và lương Tổng giám đốc năm 2025
  19. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025
  20. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
  21. Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
  22. Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
  23. Dự thảo Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
  24. Tóm lược sửa chữa, bổ sung Điều lệ và Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty
  25. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ
  26. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ