Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính gửi đến Quý Cổ đông Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Thòi gian: 8h30 ngày 10/04/2026
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn – 115 Nguyễn Văn Linh, p. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Chương trình nghị sự:
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và lương Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2026;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026;
- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dược Trung ương 3;
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược Trung ương 3;
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Hoàng Điệp và bà Trần Thị Minh;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.