CBTT Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ lần đầu

    Ngày 12 tháng 3 năm 2015, Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 tổ chức đại hội cổ đông lần đầu nhiệm kỳ 2014-2019.
   Đến dự có đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Tổng Công ty Dược Việt Nam, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hoá cổ phần Dược Trung ương 3.
     Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty là 17.500.000.000 đồng, trong đó cổ đông Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ; cổ đông chiến lược nắm giữ 10,62%; các cổ đông là nhân viên, người lao động trong Công ty nắm giữ 13,76% và các cổ đông khác nắm giữ 10,62%.
   Nhà đầu tư chiến lược của Công ty là Công ty cổ phần Dược phẩm CETECO USA.
   Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:
  • Điều lệ hoạt động của Công ty; Kế hoạch kinh doanh năm 2015;
  • Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;
  • Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.
   Theo đó, mục tiêu năm đầu tiên (năm 2015) hoạt động theo mô hình công ty cổ phần là doanh thu đạt 448 tỷ, lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu là 13%; tỷ lệ cổ tức đạt 8%; thu nhập bình quân của nhân viên, người lao động đạt 6 triệu đồng/người/tháng.
   Các cổ đông dự Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 Uỷ viên:
1. Ông Nguyễn Thành Linh
2. Ông Trương Thoại Nhân
3. Ông Nguyễn Văn Thảo
4. Bà Võ Kim Huệ
5. Ông Hoàng Minh Thắng.
      Đại hội cũng đã bầu ra Ban Kiểm soát gồm 03 Uỷ viên:
      1. Bà Trần Thị Minh
      2. Bà Hà Lan Anh
      3. Ông Dương Trường Sinh

Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2015

Cũng tại phiên họp ĐHĐCĐ lần đầu, Hộ đồng quản trị Công ty đã tổ chức phiên họp HĐQT lần thứ nhất, bầu ông Nguyễn Thành Linh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm:

Trân trọng./.

Lịch sử hình thành