CBTT Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội)

Đại hội được tổ chức tại: Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn – 115 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Với sự làm việc khẩn trương và nghiêm túc từ 08:30 đến 12:15 ngày 12/04/2025

Tại Đại hội đã thông qua các nội dung:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030;

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành;

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
Báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và lương Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và lương Tổng giám đốc năm 2025;
Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, kết quả như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị, gồm 04 Ông/Bà sau:
- Ông Đinh Xuân Hấn
- Ông Trương Thoại Nhân
- Bà Nguyễn Hoàng Điệp
- Bà Trần Thị Minh
Thành viên Ban Kiểm soát, gồm 03 Ông/Bà có tên sau:
- Ông Nguyễn Thế Nam
- Bà Đinh Thị Trâm Anh
- Bà Ngô Thị Thu Hiền

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cũng đã họp phiên đầu tiên và công bố kết quả :

Bầu ông Đinh Xuân Hấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Bổ nhiệm ông Trương Thoại Nhân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty
Bầu bà Ngô Thị Thu Hiền giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Trân trọng./.